国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

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索引号：000014453-2021-00418

分类：通告  外汇检查与法律适用  各类社会公众

来源：国家外汇管理局发布

日期：2021-05-28

名称：国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：
案例1：山东滕州广诚投资有限公司非法买卖外汇案
2019年6月，山东滕州广诚投资有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇6笔，金额合计267.8万美元。
该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款227.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例2：山西东腾伟业商贸有限公司非法买卖外汇案
2019年12月，山西东腾伟业商贸有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计344.7万美元。
该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款292.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例3：四川籍薛某非法买卖外汇案
2018年8月，薛某通过地下钱庄非法买卖外汇1笔，金额合计38万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款29.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例4：北京籍郭某非法买卖外汇案
2017年12月至2018年8月，郭某通过地下钱庄非法买卖外汇36笔，金额合计225.3万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款148.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例5：四川籍熊某非法买卖外汇案
2018年10月，熊某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计71.8万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款57.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例6：浙江籍马某非法买卖外汇案
2018年10月至2019年3月，马某通过地下钱庄非法买卖外汇9笔，金额合计820万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款559.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例7：境外个人黄某非法买卖外汇案
2019年5月，黄某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计50.4万美元。
该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款52.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例8：吉林籍薛某非法买卖外汇案
2019年8月至11月，薛某通过地下钱庄非法买卖外汇42笔，金额合计507.7万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款548.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例9：广东籍杨某非法买卖外汇案
2017年10月至2020年2月，杨某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔，金额合计211.4万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款165.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例10：广东籍高某非法买卖外汇案
2017年6月至2020年3月，高某通过地下钱庄非法买卖外汇79笔，金额合计738. 6万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款579.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。